Στη Μάλτα η συστηματική χορήγηση ιθαγένειας που επιτρέπει σε πλούσιους αλλοδαπούς να αγοράζουν υπηκοότητα με αντάλλαγμα επενδύσεις ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ οδήγησε πρόσφατα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παραπομπή της χώρας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει πως «η συστηματική χορήγηση ιθαγένειας κράτους μέλους της Ε.Ε.,  σε αντάλλαγμα προκαθορισμένων πληρωμών ή επενδύσεων χωρίς καμία πραγματική σύνδεση με το οικείο κράτος μέλος δεν συνάδει με το δίκαιο της Ε.Ε..

Ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί ότι τα “χρυσά διαβατήρια” αποτελούν σοβαρή απειλή για τη διεθνή καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της υπεξαίρεσης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της οικονομικής απάτης και της καταστρατήγησης των κυρώσεων που επιβάλλονται σε ορισμένες χώρες.

Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνέχεια της έρευνάς της για το καθεστώς της «χρυσής βίζας» στην Ελλάδα (https://transparency.gr/ti-kanoume/politiko-hrima/dimosies-promithies/golden-visas/), η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς εκφράζει τις ανησυχίες της για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που πρόσφατα ανακοίνωσε η Κυβέρνηση σχετικά με τροποποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, οι οποίες ουδόλως λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές προτάσεις της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος για την ενίσχυση της διαφάνειας και την πάταξη της διαφθοράς που σχετίζεται με τις «χρυσές βίζες».